Проекты решений и принятые решения по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров 27.03.2026 года

27 марта'26

27.03.2026 года
ОАО «Спецжелезобетон» провело очередное годовое общее собрание акционеров.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОЧЕРЕДНОГО ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Отчет директора о результатах деятельности Общества за 2025 год и направлениях развития на 2026 год.
2. Отчет наблюдательного совета о проделанной работе за 2025 год.
3. Отчет ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год.
4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2025 год. Утверждение распределения прибыли Общества за 2025 год.
5. Утверждение направлений и нормативов распределения прибыли на 2026 год.
6. О размере, сроках, порядке выплаты дивидендов. Периодичность исчисления прибыли (дохода), в том числе ее части, перечисляемой в бюджет в 2026 году.
7. Внесение изменений и дополнений в Устав.
8. Избрание членов наблюдательного совета кумулятивным голосованием по списку. Избрание членов ревизионной комиссии.
9. Утверждение условий материального вознаграждения членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии, возмещения расходов при служебных командировках лиц, исполняющих обязанности представителей государства.
10. Утверждение локальных нормативных документов.

Решения, принятые общим собранием участников ОАО «Спецжелезобетон»:

Решение по вопросу №1:
Утвердить отчет директора о результатах деятельности Общества за 2025 год и направлениях развития на 2026 год.
Результаты работы предприятия, работу директора за 2025 год признать удовлетворительными.
Утвердить основные направления деятельности общества на 2026 год.
Решение принято.

Решение по вопросу №2:
Утвердить отчет наблюдательного совета.
Работу наблюдательного совета в 2025 год признать удовлетворительной.
Решение принято.

Решение по вопросу №3:
Утвердить отчет ревизионной комиссии.
Работу ревизионной комиссии в 2025 год признать удовлетворительной.
Решение принято.

Решение по вопросу №4:
1.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2025 год.
1.2. Утвердить распределение и использование прибыли, остающейся в распоряжении Общества за 2026 год.
Утвердить использование фонда накопления.
Решение принято.

Решение по вопросу №5:
Распределить прибыль 2025 года, остающуюся в распоряжении, по фондам:
- Дивиденды – по расчету (в соответствии с нормативом (20%) и порядком исчисления части прибыли (дохода) для перечисления в бюджет, установленного Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 года № 637;
- Резервный фонд;
- Отчисления в инвестиционный фонд Минстрой архитектуры;
- Иные цели, предусмотренные законодательством
- Фонд накопления
Решение принято.

Решение по вопросу №6:
1. Выплату дивидендов производить в белорусских рублях по итогам работы за 2025 год.
2. Утвердить размер дивидендов на 1 акцию – 0.0627320847 белорусских рублей.
3. Дата выплаты дивидендов юридическим и физическим лицам – с 30.03.2026 по 20 мая 2026 года
Части, подлежащей перечислению в республиканский бюджет - не позднее 22.04.2026 года (не позднее 22-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором участникам хозяйственного общества объявлена дата выплаты дивидендов за отчетный период).
4. Перечисление производить:
4.1. акционерам-работникам Общества - на счета в банке,
4.2. прочим акционерам физическим лицам:
- почтовым переводом;
- на счета в банках, в которых обслуживается ОАО «Спецжелезобетон»: ОАО Сбер Банк, ОАО АСБ Беларусбанк г.Лунинец;
-из кассы Общества.
4.3. акционерам юридическим лицам – на счет в банке.
5. Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, составляется на основании данных того же реестра владельцев акций, на основании которого был составлен список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, принявшем решение о выплате соответствующих дивидендов- на 01.03.2026 года.
6. Решение о сроках, порядке выплаты дивидендов размещается на официальном сайте Общества в течении двух рабочих дней с даты принятия общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов.
7. Периодичность исчисления прибыли (дохода), в том числе ее части, перечисляемой в бюджет в 2026 году – 1 раз в год (в соответствии с абзацем вторым п.п.31 Указа Президента РБ от 28.12.2005 года №637)
Решение принято.

Решение по вопросу №7:
Внесены изменения и дополнения в Устав ОАО «Спецжелезобетон», зарегистрированного 02.04.2025 Лунинецким районным исполнительным комитетом, регистрационный номер 200173161.
Решение принято.

Решение по вопросу №8:
1.Отметить, что, количественный состав наблюдательного совета в соответствии с уставом Общества составляет 7 человек.
2.Принять к сведению, что в соответствии с Законом Республики Беларусь «О приватизации государственного имущества и преобразовании государственных унитарных предприятий в открытые акционерные общества» назначены 2 представителя государства.
3. Избраны в состав наблюдательного совета 5 физических лиц.
4. Избраны в состав ревизионной комиссии 3 физических лиц.
Решение принято.

Решение по вопросу №9:
1.Утвердить размеры материального вознаграждения членов наблюдательного совета на 2025 год.
2. Утвердить размеры материального вознаграждения членов ревизионной комиссии в 2025 году.
Решение принято.

Решение по вопросу №10:
Внесены изменения и дополнения в Положение о наблюдательном совете ОАО «Спецжелезобетон»
Решение принято.