24 марта 2025 года состоится годовое очередное общее собрание акционеров ОАО "Спецжелезобетон"

25 февраля'25

Уважаемые акционеры ОАО «Спецжелезобетон»!

Наблюдательный совет ОАО «Спецжелезобетон» сообщает:

24 марта 2025 года

Состоится годовое очередное общее собрание акционеров ОАО «Спецжелезобетон»,

расположенного по адресу: 225687 г.Микашевичи, Брестская обл., Лунинецкий р-н

Собрание проводится по адресу: г.Микашевичи, Брестская обл., Лунинецкий р-н ОАО «Спецжелезобетон» (актовый зал здания АБК).

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Отчет директора о результатах деятельности Общества за 2024 год и направлениях развития на 2025 год.

2. Отчет наблюдательного совета о проделанной работе за 2024 год.

3. Отчет ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год.

4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год. Утверждение распределения прибыли Общества за 2024 год.

5. Утверждение направлений и нормативов распределения прибыли на 2025 год.

6. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

7. Утверждение условий материального вознаграждения членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии, возмещения расходов при служебных командировках лиц, исполняющих обязанности представителей государства.

8. О размере, сроках, порядке выплаты дивидендов. Периодичность исчисления прибыли (дохода), в том числе ее части, перечисляемой в бюджет в 2025 году.

9. Внесение изменений и дополнений в Устав.

10. Утверждение локальных нормативных документов.

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по адресу:

г. Микашевичи, ОАО «Спецжелезобетон» (кабинет главного бухгалтера, Здание АБК, 2-й этаж).

Регистрация участников собрания – с 12 часов до 12 часов 55 минут по месту проведения собрания.

Начало проведения собрания – 24.03.2025 года в 13 часов. Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоянию реестра на 01.03.2025 года.

Для регистрации при себе иметь следующие документы:

акционеру - паспорт, представителю – паспорт и доверенность.