Предприятие ОАО «Спецжелезобетон» провело очередное годовое общее собрание акционеров.

24 марта'23

24.03.2023 года
ОАО «Спецжелезобетон» провело очередное годовое общее собрание акционеров.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО  СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Провести очередное годовое общее собрание акционеров ОАО «Спецжелезобетон» 24.03.2023 года в 13 часов 00 минут по адресу город Микашевичи, ОАО «Спецжелезобетон» (актовый зал);
2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании на основании реестра формировании реестра владельцев ценных бумаг ОАО «Спецжелезобетон» – 01.03.2023 года;
3. Утвердить повестку дня очередного годового общего собрания акционеров:
1. Отчет директора о результатах деятельности Общества за 2022 год и направлениях развития на 2023 год.
2. Отчет наблюдательного совета о проделанной работе за 2022 год.
3. Отчет ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год.
4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год.  Утверждение распределения прибыли Общества за 2022 год.
5. Утверждение направлений и нормативов распределения прибыли на 2023 год.
6.  Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
7. Утверждение условий материального вознаграждения членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
8. О размере, сроках, порядке выплаты дивидендов. Периодичность исчисления прибыли (дохода), в том числе ее части, перечисляемой в бюджет в 2023 году.
9. Внесение изменений и дополнений в Устав.

Проекты решений и принятые решения по вопросам повестки дня:

Решение по вопросу №1:
Утвердить отчет директора о результатах деятельности Общества за 2022 год и направлениях развития на 2023 год.
Результаты работы предприятия, работу директора за 2022 год признать удовлетворительными.
Утвердить основные направления деятельности общества на 2023 год.  

Решение принято.

Решение по вопросу №2:
Утвердить отчет наблюдательного совета.
Работу наблюдательного совета в 2022 год признать удовлетворительной.

Решение принято.
Решение по вопросу №3:
Утвердить отчет ревизионной комиссии.
Работу ревизионной комиссии в 2022 год признать удовлетворительной.

Решение принято.

Решение по вопросу №4:
1.1.    Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2022 год (прилагается).
1.2.    Утвердить распределение и использование прибыли, остающейся в распоряжении Общества за 2022 год:
Утвердить использование фонда накопления.

Решение принято.

Решение по вопросу №5:
Распределить прибыль 2023 года, остающуюся в распоряжении, по фондам:
- Дивиденды – по расчету (в соответствии с нормативом (20%) и порядком исчисления части прибыли (дохода) для перечисления в бюджет, установленного Указом Президента Республики Беларусь  от 28.12.2005 года № 637;
- Резервный фонд;
- Отчисления в инвестиционный фонд Минстройархитектуры;
- Иные цели, предусмотренные законодательством:
- Фонд накопления

Решение принято.

Решение по вопросу №6:
1.Отметить, что, количественный состав наблюдательного совета в соответствии с уставом Общества составляет 5 человек.
2.Принять к сведению, что в соответствии с Законом Республики Беларусь «О приватизации государственного имущества и преобразовании государственных унитарных предприятий в открытые акционерные общества» назначены 2 представителя государства:
3.Избраны в члены  наблюдательного совета 3 физических лица.
4. Избраны в члены ревизионной комиссии 3 физических лица

Решение принято.

Решение по вопросу №7:
1.Утвердить размеры материального вознаграждения членов наблюдательного совета на 2022 год.
2. Утвердить размеры материального вознаграждения членов ревизионной комиссии в 2022 году


Решение принято.

Решение по вопросу №8:
1. Выплату дивидендов производить в белорусских рублях по итогам работы за 2022 год.
2. Утвердить размер дивидендов на 1 акцию - 0.063095847 белорусских рублей.
3. Дата выплаты дивидендов физическим лицам – с 01.04.2023 по 20 мая 2023 года
Части, подлежащей перечислению в республиканский бюджет - не позднее 22.04.2023 года (не позднее 22-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором участникам хозяйственного общества объявлена дата выплаты дивидендов за отчетный период).
4. Перечисление производить:
1.акционерам-работникам Общества - на счета в банке,
2.прочим акционерам физическим лицам:
- почтовым переводом;
- на счета в банках, в которых обслуживается ОАО «Спецжелезобетон»: ОАО Сбер Банк, ОАО АСБ Беларусбанк г.Лунинец;
-из кассы Общества.
5. Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, составляется на основании данных того же реестра владельцев акций, на основании которого был составлен список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, принявшем решение о выплате соответствующих дивидендов- на 01.03.2023 года.
6. Решение о сроках, порядке выплаты дивидендов размещается на официальном сайте Общества в течении двух рабочих дней с даты принятия общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов, а также подлежит раскрытию иными способами, предусмотренными законодательством Республики Беларусь.
7. Периодичность исчисления прибыли (дохода), в том числе ее части, перечисляемой в бюджет в 2023 году – 1 раз в год (в соответствии с абзацем вторым п.п.31 Указа Президента РБ от 28.12.2005 года №637)

Решение принято.

Решение по вопросу №9:
Внести в Устав ОАО «Спецжелезобетон изменения и дополнения.

Решение принято.