Принятые решения по вопросам повестки на очередном годовом собрании

28 марта'22

25.03.2022 года

ОАО «Спецжелезобетон» провело очередное годовое общее собрание акционеров.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОЧЕРЕДНОГО ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Отчет директора о результатах деятельности Общества за 2021 год и направлениях развития на 2022 год.

2. Отчет наблюдательного совета о проделанной работе за 2021 год.

3. Отчет ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год.

4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021 год. Утверждение распределения прибыли Общества за 2021 год.

5. Утверждение направлений и нормативов распределения прибыли на 2022 год.

6. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

7. Утверждение условий материального вознаграждения членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

8. О размере, сроках, порядке выплаты дивидендов. Периодичность исчисления прибыли (дохода), в том числе ее части, перечисляемой в бюджет в 2022 году.

Проекты решений и принятые решения по вопросам повестки дня:

Решение по вопросу №1:

Утвердить отчет директора о результатах деятельности Общества за 2021 год и направлениях развития на 2022 год.

Результаты работы предприятия, работу директора за 2021 год признать удовлетворительными.

Утвердить основные направления деятельности общества на 2022 год

Решение принято.

Решение по вопросу №2:

Утвердить отчет наблюдательного совета.

Работу наблюдательного совета в 2021 год признать удовлетворительной.

Решение принято.

Решение по вопросу №3:

Утвердить отчет ревизионной комиссии.

Работу ревизионной комиссии в 2021 год признать удовлетворительной.

Решение принято.

Решение по вопросу №4:

1.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2021 год (прилагается).

1.2. Утвердить распределение и использование прибыли, остающейся в распоряжении Общества за 2021 год:

Прибыль до налогообложения – 245 тысяч белорусских рублей (строка 150 отчета о прибылях и убытках за 2021 год)

Чистая прибыль – 137 тысяч белорусских рублей (строка 210 отчета о прибылях и убытках за 2021 год)

Направлено:

-начислены дивиденды по расчету нарастающим итогом с начала года в соответствии с Указом №637 от 28.12.2005 г. за 2021 год - 126 тысяч белорусских рублей;

- фонд накопления – 11 тысячи белорусских рублей;

1.3. Утвердить использование фонда накопления:

- на пополнение собственных оборотных средств – 11 тысяч белорусских рублей.

Решение принято.

Решение по вопросу №5:

Распределить прибыль 2022 года, остающуюся в распоряжении, по фондам:

- Дивиденды – по расчету (в соответствии с нормативом (20%) и порядком исчисления части прибыли (дохода) для перечисления в бюджет, установленного Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 года № 637 «О порядке исчисления в бюджет части прибыли государственных унитарных предприятий, государственных объединений, являющихся коммерческими организациями, а также доходов от находящихся в республиканской и коммунальной собственности акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ и об образовании государственного целевого бюджетного фонда национального развития»)

- Резервный фонд – до 25 % годового фонда заработной платы 2022 года (в соответствии с п.5 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 28 апреля 2000 года № 605 «Об утверждении Положения о резервном фонде заработной платы»)

- Фонд накопления – оставшаяся часть за вычетом обязательных платежей и отчислений.

- Отчисления в инвестиционный фонд Минстройархитектуры - 5% от прибыли, остающейся в распоряжении общества после уплаты налогов, сборов (пошлин), других обязательных платежей в республиканский и местные бюджеты, государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды; в соответствии с постановлением коллегии Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 30.12.2021 г. № 257 и 2.4 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 07.08.2012.№ 357 «О порядке формирования и использования средств инновационных фондов»,

Фонд накопления использовать:

- на создание и приобретение основных средств производственного назначения, их реконструкцию (модернизацию, реставрацию);

- на пополнение собственных оборотных средств.

Решение принято.

Решение по вопросу №6:

1.Отметить, что, количественный состав наблюдательного совета в соответствии с уставом Общества составляет 5 человек.

Решение принято.

Решение по вопросу №7:

1.Утвердить размеры материального вознаграждения членов наблюдательного совета на 2022 год.

2. Утвердить размеры материального вознаграждения членов ревизионной комиссии в 2022 году

Решение принято.

Решение по вопросу №8: