23 МАРТА 2018 ГОДА СОСТОИТСЯ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОАО "СПЕЦЖЕЛЕЗОБЕТОН"

13 Февраля'18

Уважаемые акционеры ОАО «Спецжелезобетон»!
Наблюдательный совет ОАО «Спецжелезобетон» сообщает:
23 МАРТА 2018 г.
Состоится очередное годовое общее собрание акционеров ОАО «Спецжелезобетон»,
расположенного по адресу: 225687 г.Микашевичи, Брестская обл., Лунинецкий р-н
Собрание проводится по адресу: г.Микашевичи, Брестская обл., Лунинецкий р-н ОАО «Спецжелезобетон» (актовый зал здания АБК).

ПОВЕСТКА ДНЯ ОЧЕРЕДНОГО ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Отчет директора о результатах деятельности Общества за 2017 г. и направлениях развития на 2018 год.
2. Отчет наблюдательного совета о проделанной работе за 2017 г.
3. Отчет ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 г.
4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 г.  Утверждение распределения прибыли Общества за 2017 г.
5. Утверждение направлений и нормативов распределения прибыли на 2018 г.
6.  Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
7. Утверждение условий материального вознаграждения членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
8. О размере, сроках, порядке выплаты дивидендов. Периодичность исчисления прибыли (дохода), в том числе ее части, перечисляемой в бюджет в 2018 году.
9. Внесение изменений и дополнений в Устав.
10. Оказание безвозмездной (спонсорской) помощи.

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по адресу:
225687 г.Микашевичи, Брестская обл., Лунинецкий р-н ОАО «Спецжелезобетон».
Регистрация участников собрания – с 14.00 до 14.50 по месту проведения собрания.
Начало проведения собрания – 23.03.2018 г. в 15.00. Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоянию реестра на  01.03.2018 г.

Для регистрации при себе иметь следующие документы:
акционеру - паспорт, представителю – паспорт и доверенность.