31 января'17
Наблюдательный совет ОАО Спецжелезобетон сообщает:
23 марта 2017 г.
Состоится очередное годовое общее собрание акционеров ОАО «Спецжелезобетон»,
расположенного по адресу: г.Микашевичи, Брестская обл., Лунинецкий р-н, п/о Гранитное.
Собрание проводится по адресу: г.Микашевичи, ОАО «Спецжелезобетон» (актовый зал).
ПОВЕСТКА ДНЯ ОЧЕРЕДНОГО ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
1. Отчет директора о результатах деятельности Общества за 2016 г. и направлениях развития на 2017 год.
2. Отчет наблюдательного совета о проделанной работе за 2016 г.
3. Отчет ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 г.
4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 г. Утверждение распределения прибыли Общества за 2016 г.
5. Утверждение направлений и нормативов распределения прибыли на 2017 г.
6. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
7. Утверждение условий материального вознаграждения членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
8. О размере, сроках, порядке выплаты дивидендов. Периодичность исчисления прибыли (дохода), в том числе ее части, перечисляемой в бюджет в 2017 году.
9. Внесение изменений и дополнений в Устав.
10. Оказание безвозмездной (спонсорской) помощи.
С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по адресу:
г.Микашевичи, ОАО «Спецжелезобетон».
Регистрация участников собрания – с 13.00 до 13.50 по месту проведения собрания.
Начало проведения собрания – 23.03.2017 г. в 14.00.
Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоянию реестра владельцев ценных бумаг по состоянию на 01.03.2017 г.
Для регистрации при себе иметь следующие документы:
акционеру - паспорт, представителю – паспорт и доверенность.
На указанный в форме e-mail придет запрос на подтверждение регистрации.