Уважаемые акционеры ОАО «Спецжелезобетон»! 23 марта 2017 г. состоится очередное собрание акционеров предприятия.

31 Января'17

Наблюдательный совет ОАО Спецжелезобетон сообщает:

23 марта 2017 г.

Состоится очередное годовое общее собрание акционеров ОАО «Спецжелезобетон»,

расположенного по адресу: г.Микашевичи, Брестская обл., Лунинецкий р-н, п/о Гранитное.

Собрание проводится по адресу: г.Микашевичи, ОАО «Спецжелезобетон» (актовый зал).

ПОВЕСТКА ДНЯ ОЧЕРЕДНОГО ГОДОВОГО ОБЩЕГО  СОБРАНИЯ:

 

1. Отчет директора о результатах деятельности Общества за 2016 г. и направлениях развития на 2017 год.

2. Отчет наблюдательного совета о проделанной работе за 2016 г.

3. Отчет ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 г.

4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 г.  Утверждение распределения прибыли Общества за 2016 г.

5. Утверждение направлений и нормативов распределения прибыли на 2017 г.

6.  Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

7. Утверждение условий материального вознаграждения членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

8. О размере, сроках, порядке выплаты дивидендов. Периодичность исчисления прибыли (дохода), в том числе ее части, перечисляемой в бюджет в 2017 году.

9. Внесение изменений и дополнений в Устав.

10. Оказание безвозмездной (спонсорской) помощи.

 

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по адресу:

г.Микашевичи, ОАО «Спецжелезобетон».

Регистрация участников собрания – с 13.00 до 13.50 по месту проведения собрания.

Начало проведения собрания – 23.03.2017 г. в 14.00.

Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоянию реестра владельцев ценных бумаг по состоянию на  01.03.2017 г.

Для регистрации при себе иметь следующие документы:

акционеру - паспорт, представителю – паспорт и доверенность.